Jättelarm om Nordea

2024 07 05

Den Nationella enheten för särskild kriminalitet (NSK), vid den danska polisen, har väckt åtal mot Nordea.

Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen.

Det uppger NSK i ett pressmeddelande.

Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor).

Nordea anklagas bland annat för undermåliga kontroller av ryska kunders transaktioner.

– Enligt NSK:s uppfattning har detta skett bland annat för att Nordea inte har undersökt transaktionerna av bankens ryska kunder tillräckligt, samt att Nordea har åsidosatt varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, framhåller NSK.  

”Mest omfattande som vi sett”

De misstänkta brotten uppdagades 2016. Den danska finansinspektionen polisanmälde Nordea för brott mot lagen om penningtvätt.

Det var meningen att åtalet skulle upp i domstol 2019, men tidpunkten senarelades på grund av ny information.

Finansinspektionen blev varse om att storbanken misslyckats med att kontrollera ett stort antal stora ryska kunder i Nordeas Vesterport-filial, International Branch.

De nya uppgifterna gav upphov till en ny omfattande utredning om brott mot penningtvättslagen

– Åtalet i målet är det mest omfattande gällande brott mot penningtvättslagen som vi har sett inom banksektorn i Danmark. Enligt vår bedömning har Nordea brutit mot sina skyldigheter i flera fall, Det har lett till att drygt 26 miljarder kronor har strömmat genom banken, trots att det funnits misstankar om att pengarna var kopplade till penningtvätt, säger åklagare Nathalie Ghiorzi Elias.

Nordea svarar

Nordea har kommenterat åtalet.

I ett pressutskick medger storbanken att ”det tidigare har funnits brister i deras system för att bekämpa ekonomisk brottslighet”.

Nordea betonar dock att man bett om ursäkt för bristerna och att man samarbetat med danska myndigheter.

– Vi håller inte med om bedömningen av ärendet. Kärnan är att det är ett gammalt ärende, som i vissa fall går mer än tio år tillbaka i tiden, och som nu bedöms utifrån efterföljande lagstiftning, säger Nordeas chefsjurist i Danmark, Anders Holkmann Olsen.

Foto: Nordea

Text: Redaktionen


TRUMP: Vi har förlorat Ryssland

2025 09 05

Donald Trump menar att Indien och Ryssland har gått förlorade till Kina.

Vid den stora militärparaden i Kina fanns flera statsledare på plats.

Däribland var Indiens Narendra Modi och Rysslands Vladimir Putin på besök.

Nu menar Donald Trump att Ryssland och Indien har gått förlorade till Kina.

“Vi har förlorat Ryssland”

I ett inlägg på Truth Social på fredagen beskriver den amerikanska presidenten situationen så här:

– Det verkar som om vi har förlorat Indien och Ryssland till djupaste, mörkaste Kina. Må de ha en lång och framgångsrik framtid tillsammans! President Donald J. Trump, skriver presidenten.

I samma inlägg har han publicerat en bild på Narendra Modi, Xi Jinping och Vladimir Putin tillsammans.

“Mycket besviken”

Xi var värd för fler än 20 ledare från icke-västliga länder för Shanghai Cooperation Organization i den kinesiska hamnstaden Tianjin, inklusive Vladimir Putin och Indiens premiärminister Narendra Modi.

Putin och Modi sågs tillsammans vid toppmötet när de gick mot Xi innan alla tre männen stod sida vid sida. 

Modis allt varmare band med Kina kommer samtidigt som Trump har kylt ner relationerna mellan USA och Indien på grund av handelsspänningar och andra dispyter, uppger Reuters.

Trump sade tidigare i veckan att han var “mycket besviken” på Putin men inte oroad över de växande banden mellan Ryssland och Kina.

Läs mer: USA svarar diktaturen – går samman med två andra länder

“Speciellt”

USA har under en tid försökt få Indien att köpa mindre rysk olja, någonting som inte gett några större resultat.

I sina inledande anmärkningar i samband med Kinabesöket betecknade Modi partnerskapet med Moskva som “speciellt och privilegierat”.

Putin tilltalade Modi som en 'kär vän' och hyllade Rysslands band med Indien som speciella, vänliga och förtroendefulla.

Putins ord

Så här lät det från Putin då:

– Ryssland och Indien har haft speciella relationer i decennier. Vänliga, förtroendefulla. Detta är grunden för utvecklingen av våra relationer i framtiden, sade han enligt AP.

Läs mer: Trump rasar mot Europas ledare – ”Sluta omedelbart”

Foto: Official White House Photo by Andrea Hanks resp President of Russia Office

Text: Redaktionen


20-tal anställda stängs av i hemtjänsten

2025 09 05

Ett 20-tal anställda inom hemtjänsten i Uddevalla kommun stängs av med omedelbar verkan.

Detta efter att kommunen upptäckt ”omfattande brister” i de anställdas arbete, rapporterar Bohuslänningen.

Malin Normann, socialchef i Uddevalla kommun, ser mycket allvarligt på det som har inträffat.

– Jag vill understryka att det är extremt upprörande, säger hon till tidningen.

Under nattpassen

Normann vill inte specificera vilka brister som upptäckts, men berättar att det handlar om allvarliga brister hos anställda vid hemtjänstens nattbemanning.

– Vi har fått allvarliga indikationer på brister i verksamheten. Vad det är för typ av brister kan jag inte gå in på just nu, men vi behöver kartlägga på vilket sätt detta har påverkat våra brukare, säger hon till P4 Väst.

”Jag blir oerhört upprörd”

Malin Normann informerades om de allvarliga bristerna för några dagar sedan.

– Det här är oerhört allvarligt och jag blir oerhört upprörd av den här situationen. Vi finns till för att ge god vård och stöd till de allra mest utsatta i samhället, säger hon till radion.

Utredningen inleds

Det är oklart om någon brukare kommit till skada. Incidenterna ska nu utredas.

Den berörda personalen har stängts av från sina tjänster i en månad utan månadslön.

– Vi vet inte om någon brukare har tagit skada, men uppgifterna är så pass allvarliga att vi beslutat oss för att stänga av personalen under tiden vi utreder det här, säger Malin Normann till Bohuslänningen.

LÄS MER: Var fjärde svensk riskerar ekonomiskt bakslag – redan i höst 

Foto: Steven HWG

Text: Redaktionen